Kapalıçarşı’da dolandırıcılara ait parayı akladığı iddia edilen şüphelilere operasyon: 36 gözaltı

Son gelişmeleri kaçırmamak için Google News sayfamızı takip edin. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan yıldızlı "Takip Et" simgesine dokunmanız yeterlidir. Takip Et

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda Forex yatırım, sanal bahis ve resmi kurumlara ait siteleri kopyalayarak ödemeleri kendilerine ait hesaplara aktarma gibi yöntemlerle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çalışmaların devamında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürdü. Yürütülen teknik takipte şüphelilerin irtibatlı olduğu kişiler tespit edildi. T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünün topladıkları paraları akladıkları belirlendi. MASAK tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları Kapalıçarşıda değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Söz konusu şirketin 67 adet paravan şirket üzerinden suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yöntemle 1 milyar lira para akladıkları ortaya çıktı. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde tespit edilen 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.